SANDS LAB Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2023

샌즈랩/주주총회소집결의/(2023.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-20
시간	09:00
2. 장소		서울시 강남구 선릉로577,조선내화빌딩 4층본사 회의실
3. 의안 주요내용		-보고사항 : 1)영업보고 2)감사보고 -부의 안건 제1호의안 : 제19기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 3-1 : 사내이사 선임의 건 (김기홍 중임) 3-2 : 사외이사 선임의 건 : (후보 : 박영석) 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김기홍	1983-11	3년	재선임	(주)샌즈랩대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박영석	1984-01	3년	신규선임	서울대학교 법과대학 법학부 제57회 사법시험 합격 수원지방검찰청 안양지청 검사직무대리 서울중앙지방법원 민사조정위원 49기 사법연수원 수료(사법연수원장상 수상) 법무법인(유) 율촌	법무법인(유) 율촌