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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2023

한국타이어앤테크놀로지/주주총회소집결의/(2023.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 286(삼평동) 1층 미디어룸
4. 의안 주요내용		제 11기 정기주주총회 □ 보고안건 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 최대주주등과의 거래내역 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 의결안건 ① 제1호 의안 : 제11기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 관련 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 일시, 장소 등 변경사항에 대한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※ 관련공시	-