LS THiRA-UTECH CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2023

티라유텍/주주총회소집결의/(2023.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 09:00
2. 장소		서울시 강남구 테헤란로 406 샹제리제센터 B동, B3 인터뷰홀
3. 의안 주요내용		-보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 이사의 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영 실태보고 4) 외부감사인 선임보고 - 부의안건 제 1호 의안 : 제17기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적의 추가 등) 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 1)제 3-1호 의안 : 사내이사 김정하 재선임의 건 2)제 3-2호 의안 : 기타비상무이사 김성환 신규 선임의 건 제 4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 제 5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제 368조의 4에 의거하여 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. - 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. - 주주총회 개최시 총회장 입구에서의 검문시 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. - 상기 정기주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다.
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정하	1969-12	3	재선임	- 연세대학교대학원 공학경영 석사 ('17) - 한국브룩스오토메이션㈜ 개발 연구원 ('95.02~'98.12) - 에임시스템㈜ 솔루션개발 부장 ('99.11~'08.05) - ㈜티라유텍 대표이사 ('08.06~현재)
김성환	1968-12	3	신규선임	- 서울대 산업공학 ('95) - 메타넷글로벌(전무) ('95) - [SK주식회사 C&C] Digital컨설팅1그룹장 ('18) - 제조사업본부장 ('19) - 에너지Digital그룹장 ('20) - 제조Digital플랫폼그룹장 ('22 ~ 현재)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 소프트웨어 제작 및 판매 알선업 - IT컨설팅 및 정보시스템 구축, 운영 - 정보시스템 유지관리 용역업 - 가상화 및 클라우드컴퓨팅 관련 사업 - 빅데이터, 사물인터넷 등 정보처리기술에 관한 서비스업 - 무역업 - 신재생에너지 관련 사업 - 학술, 연구개발 용역업		사업영역 확장 및 사업다각화를 위한 목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-