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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2023

와이어블/주주총회소집결의/(2023.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 송파구 법원로11길 28 BK타워 2층(대회의실)
3. 의안 주요내용		제26기 정기주주총회 목적사항 <보고사항> 1) 감사보고, 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 3) 외부감사인 선임보고 <부의안건> 1) 제1호 의안: 재무제표 및 현금배당 승인의 건 제26기(2022.01.01~2022.12.31) (1주당 현금배당: 50원) 2) 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 3) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 정보통신업 - 공연장 임대 및 공연시설 운영업 - 식음료업		사업 다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-