HUMASIS CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2023

주주총회소집공고 2.9 휴마시스 주식회사

주주총회소집공고

2023년 2월 27일
회 사 명 :	휴마시스주식회사
대 표 이 사 :	차 정 학
본 점 소 재 지 :	경기도 안양시 동안구 전파로 88, 504호
	(전 화) 031-8085-6200
	(홈페이지)http://www.humasis.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사	(성 명) 강 승 훈
	(전 화) 031-8085-6200

주주총회 소집공고(정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제20조 규정에 의거하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2023년 3월 17일 (금) 오전 9시

2. 장소 : 경기도 군포시 군포첨단산업2로 37 휴마시스(주) 군포공장 4층 다목적실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건 (결의사항)

- 제1호 의안 : 제9기(2022. 01. 01.부터 2022. 12. 31.까지) 재무제표(재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 등) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 사내이사 김인환 선임의 건

제3-2호 의안 사내이사 신민규 선임의 건

제3-3호 의안 사내이사 김성곤 선임의 건

제3-4호 의안 사외이사 조병수 선임의 건

- 제4호 의안 : 상근감사 김종환 선임의 건

- 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

-제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 비고 : 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)등에 따른 우발상황 발생시 정기주주총회 소집 일시, 장소등 세부 변경 사항에 대한 승인 권한을 대표이사에게 위임함

5. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사시 : 신분증

- 대리행사시 : 위임장 (날인), 위임자의 신분증 사본 (법인의 경우 법인인감증명서(발행일로부터 3개월 이내)), 대리인 신분증

2023년 2월 27일

휴마시스주식회사 대표이사 차정학 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
유승우(출석률: 95.84%)
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찬 반 여 부
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1	22-01-18	제1호의안 : 신규 시설투자 - 신규시설 투자를 위한 공장용도 부동산 매매에 관한 건	참석/ 찬성
2	22-01-28	제1호의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 운영실태 평가보고의 건	참석/ 찬성
3	22-02-03	제1호의안 : 제8기(2021.01.01~2021.12.31) 외부감사전 별도/연결재무제표(안)등 승인의 건	참석/ 찬성
4	22-02-28	제1호의안 : 제8기 정기주주총회 소집 결의 및 회의목적사항 결정의 건.	참석/ 찬성
5	22-03-07	제1호의안 : 사업자등록증 신규신고 제1-1호의안 : 경기도 의왕시 고천동 398-1외 1필지 3층(의왕시 한밭들길 25(고천동)) 제1-2호의안 : 안양시 동안구 호계동 898 신원비젼타워 405호	참석/ 찬성
6	22-03-16	제1호의안 : 자기주식 신탁계약 체결 결의의 건	참석/ 찬성
7	22-05-04	제1호의안 : 지점설치의 건 제1-1호의안 : 경기도 의왕시 고천동 398-1외 1필지 3층(의왕시 한밭들길 25(고천동)) 제1-2호의안 : 안양시 동안구 호계동 898 신원비젼타워 405호	참석/ 찬성
8	22-05-26	제1호의안 : 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결 결의의 건	불참
9	22-06-17	제1호의안 : 타법인 주식 취득의 건 - (주)케어포유 제2호의안 : 타법인 발행 전환사채 인수의 건 - (주)케어포유	참석/ 찬성
10	22-07-18	제1호의안 : 펀드 투자의 건	참석/ 찬성
11	22-08-26	제1호의안 : 미국 현지법인 설립 및 출자의 건	참석/ 찬성
12	22-08-30	제1호의안 : 제9기 임시주주총회 소집 결의의 건	참석/ 찬성
13	22-09-01	제1호의안 : 자기주식취득 신탁계약 해지의 건 제2호의안 : 자기주식 소각 결정의 건	참석/ 찬성
14	22-09-06	제1호의안 : 임시주주총회 회의 목적사항 심의의 건	참석/ 찬성
15	22-09-06	제1호의안 : 임시주주총회 회의 목적사항 상정의 건	참석/ 찬성
16	22-09-19	제1호의안 : 임시주주총회 회의 목적사항 재심의의 건	참석/ 찬성
17	22-09-19	제1호의안 : 임시주주총회 회의 목적사항 재상정의 건	참석/ 찬성
18	22-09-30	제1호의안 : 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결 결의의 건	참석/ 찬성
19	22-11-02	제1호의안 : 일부 주주의 임시주주총회 소집 청구 및 안건 제안에 대한 심의의 건	참석/ 찬성
20	22-11-10	제1호의안 : 유형자산(부동산) 취득의 건	참석/ 찬성
21	22-11-16	제1호의안 : 일부 주주들의 임시주주총회 소집청구에 따른 임시주주총회 소집 여부 추가 심의의 건	참석/ 찬성
22	22-11-25	제1호의안 : 펀드 투자의 건 제2호의안 : 자기주식취득 신탁계약기간 만료에 따른 해지의 건	참석/ 찬성
23	22-12-08	제1호의안 : 임시주주총회 소집 심의 후 결의의 건	참석/ 찬성
24	22-12-08	제1호의안 : 일부 주주들의 임시주주총회 소집청구에 따른 임시주주총회 소집 여부 추가 심의의 건	참석/ 찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
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-	-	-	-	-

- 해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	20억원	2.5	2.5	주)

주) 상기 주총승인 금액은 2023년 2월 28일 임시주주총회 승인 예정.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 현장진단(POCT) 시장의 규모

체외진단분야는 검사방식에 따라 8가지 세부 분야로 구분되며, 그 중에서 가장 큰 매출비중을 차지하고 있는 분야인 면역화학적진단 분야입니다. 면역화학적진단 분야의시장규모는 전체 체외진단분야의 40.5%(19.2bn$, 2013 년 기준)를 차지하고 있으며, 매년 약 6.0%의 성장률(CAGR 12~17E)을 보이고 있습니다. 현장진단분야의 시장규모는 13.3%(6.4bn$, 2013 년 기준)로 아직 높은 수준은 아니지만 융합기술의 발달과 함께 10.9%의 성장률(CAGR 12~17E)로 빠르게 성장하고 있는 분야입니다.

메르스와 신종플루 등의 감염성 질환들은 빠른 대처가 중요하며, 이러한 질환의 감염여부를 확인하기 위해서는 일반적으로 환자로부터 샘플을 채취하고 전문검진센터로보내 결과를 받기까지 2~3일이 소요됩니다. 그 기간 동안에는 어떤 질병에 감염되었는지 알 수 없기 때문에 광범위한 형태의 치료를 할 수 밖에 없습니다.

현장진단기기는 진단에 소요되는 시간을 3~6시간 이내로 줄여 현장에서 직접 진단할 수 있도록 하는 소형장비이며, 시행할 수 있는 검사는 통상적으로 중앙검사실에 의뢰해 검사할 수 있는 거의 모든 검사항목이 가능합니다. 그러나 초기에는 검사의 신뢰성이 낮아 현장진단검사를 시행하고도 중앙검사실의 검사로 재확인해야 했으나,최근 현장진단기술의 발전으로 인해 검사의 신뢰도가 증대됨에 따라 현장진단이 빠르게 늘어나고 있습니다.체외진단기기의 기술별 시장 점유율은 분자진단이 가장 높으며 그 다음으로 면역화학, 현잔진단기기 순으로 나타났다. 2015년부터 2023년까지 시장 성장율에 있어서는 현장진단기기가 5.6% 분자진단이 4.7%로 전망된다. IT, BT, NT, RT등 다양한 기술 융합이 접복되고 있는 분야에서 높은 시장 점유율과 시장 성장률이 나타났습니다.

기술별 체외진단기기 시장 점유율.jpg 그림 1. 기술별 체외진단기기 시장 점유율

기술별 체외진단기기 시장규모-1.jpg 그림 2. 기술별 체외진단기기 시장규모

현장진단기기 분야의 성장성이 높은 이유는 3가지로 생각됩니다. 첫째, 검체를 검사센터에 보내지 않고 병실, 응급실, 개인 클리닉에서 직접 검사하기 때문에 신속한 현장진단과 치료가 가능합니다. 둘째, 신속한 현장진단 및 치료는 환자 뿐만 아니라 건강보험 재정에도 유리합니다. 셋째, 고령화에 대비해 스스로 건강관리를 하는 이용자가 늘어날 것입니다.

헬스케어의 서비스 영역은 현재 종합병원 및 클리닉센터에서 점차 개인별 진단분야로 이동하고 있습니다. 한국의 경우에는 병원 접근성이 매우 높으나, 미국이나 유럽은 환자가 병원으로 이동하기까지 많은 시간과 비용이 소요됩니다. 이런 시간과 비용을 절감하기 위해 원격진료서비스가 도입되고 있으며, 원격진료서비스의 도입에는 현장검사 POCT 장비의 보급이 필수적으로 인식되고 있습니다. 특히 고령 인구와 만성질환 환자들은 병원에 머무는 시간을 줄이는 것이 여러 면에서 유리합니다. 검사에소요되는 시간과 비용의 절감에 도움이 된다는 점에서 진단기기의 POCT화 추세는 앞으로도 지속될 것으로 보입니다.

(2) 시장 전망

체외진단시장의 세부분야 중 시장에서 가장 많은 비중을 차지하고 있는 분야는 면역화학적(Immunochemistry)진단과 자가혈당측정(SMBG, Self-Monitoring BloodGlucose) 진단입니다. 그러나 최근 가장 빠른 성장세를 보이고 있는 분야는 분자진단(Molecular Diagnostics)과 현장검사(Point of Care Testing)시장으로 융합기술의 발달과 함께 새로운 Trend로 크게 주목받고 있습니다. 체외진단(IVD, In Vitro Diagnostics)은 질병의 진단이나 예방 또는 건강상태의 평가등을 목적으로 인체에서 채취된 조직이나 혈액, 소변 등의 검체를 이용해 검사하는 의료기기 및 시약 등을 말합니다. 체외진단산업은 산업적 성장구도에 있어서 도입기를 벗어나 성장기에 진입하였습니다. 또한 체외진단 산업은 지금까지 전통적으로 수행해오던 미생물학적 또는 임상화학적 진단에서 벗어나 의료 및 생명과학의 발전과 함께 전자공학이나 IT, 소재, 기계공학과의 융합을 통해 더욱 발전해가고 있습니다.

체외진단산업은 고령화 시대에 조기진단을 통한 사전예방 및 건강관리라는 트렌드의변화로 향후 빠르게 성장할 전망입니다. 그러나 체외진단 내 모든 분야가 빠른 성장을 하지 않고 선별적인 성장을 이어갈 것이며, 전통적인 진단방식에서 좀 더 정확도가 높고 근본적인 진단이 가능하며, 언제 어디서든 편리하고 빠르게 진단과 분석이 가능한 방식으로 더욱 발전할 것입니다.

[ 최근 국내외 체외진단 시장전망 ]

체외진단국외시장규모.jpg 그림 3. 체외진단 국외시장 규모

체외진단국내시장규모.jpg 그림 4. 체외진단 국내시장 규모

현재 면역화학적진단은 가장 많은 매출비중을 차지하고 있지만, 앞으로는 정확도가 높은 분자진단이나 현장에서 빠르게 진단이 가능한 현장진단(POCT, Point-of Care Testing) 등이 고성장 할 것으로 예측합니다. 세계 체외진단시장은 2019년 기준으로 약 559억 달러 규모로 추정됩니다. 연평균 성장률(CAGR 2015~25E)은 약 4.2%로서 같은 기간 전문의약품 시장(CAGR 2015~2025F, 5.5%)에 비하여 매우 빠르게 성장할 전망입니다. 이를 통하여 체외진단시장은 의료기기산업의 모든 분야 중에서 향후 가장 빠른 성장과 가장 큰 규모의 시장(2018년 55.8bn$ -> 2025년F, 71.3bn$)이 형성될 전망입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

휴마시스 주식회사는 하이제2호기업인수목적주식회사와 2017년 9월 28일(합병등기일)에 합병을 완료하였으며, 합병신주를 2017년 10월 17일 한국거래소 코스닥시장에 상장하였습니다.법률적으로 하이2호기업인수목적주식회사가 존속회사이나, 경제적 실질에 따라 휴마시스 주식회사가 실질적 합병회사가 되어 본 보고서는 휴마시스 주식회사의 내용을 기준으로 작성 되었음을 알려 드립니다.

당사는 2000년 창업 이래 체외진단분야 중에서 POCT 면역 분석시약 제품군, POCT 면역정량분석기기 제품군, 신소재 및 신규마커 개발분야에 당사의 특화된 연구 역량을 집중하였습니다.

연구개발 분야 중에서 면역정성진단 제품군은 당사의 원천기술이 집약된 분야로서 국내최초(세계에서 미국회사에 이어 2번째)로 2004년 심혈관질환 진단시약 제품군이 개발하여 안정적인 품질수준과 국내외의 다양한 거래처를 확보하고 있습니다. 이 심혈관질환 검사기술은 당사가 진행한 기술평가의 핵심제품인 심혈관질환 다중정량 POCT 검사 제품군의 기반기술의 한 축을 이루고 있으며, 여성호르몬 검사(임신관련진단제품)은 3건의 국제특허(미국/유럽/중국)가 등록된 신규마커로서 매우 큰 의미를 갖는 제품군입니다.

또한 당사에서 야심차게 개발되어 국제 입찰품목으로 주목받고 있는 1세대 말라리아진단제품들은 WHO 성능평가(RDT4, RDT5)에서 최상위 제품군으로 평가되어 국제적인 성능이 입증되었으며, 암표지자 제품군과 뎅기열진단 제품군은 해외에서 지속적인 관심을 받고 있는 상황입니다.

당사의 성장동력사업인 다중 POCT 면역정량분석기기는 2006년부터 시작된 연구개발의 결과로 HUBI-QUANpro가 2010년부터 출시되어 시판되고 있습니다. 또한 면역정량분석기기의 지속적인 업그레이드를 통한 소비자 적응성 증대를 위하여 신규 안드로이드 기반 진단플랫폼인 HUVE의 출시를 위한 준비에 박차를 가하고 있습니다. 면역정량분석시약은 심혈관질환군(2014년 중국등록완료), 내분비질환군, 암표지자질환군 등의 다양한 면역정량시약이 출시되어 있으며 신규 시약들의 출시를 위해 지속적인 연구개발 중에 있습니다.

또한 말라리아 G6PD 결핍증 진단과 약제치료효과 모니터링에 관한 다중 POCT 검사시약과 면역 정량분석시약이 개발되고 있으며, 또한 염증 및 급성질환분석시약(프로칼시토닌, CRP) 등), Vitamin D 면역정량분석시약 등의 신규 POCT 시스템이 개발되고 있습니다.

체외진단 의료기기는 해외 각국의 다양한 품질시스템인증과 제품인증을 통해 시장 확대가 가능하며, 당사는 글로벌 고객사의 다각화에 따라 해외 30여개국의 신속한 해외 제품 등록시스템을 구축하여 신규 고객확보에 주력하고 있습니다.차세대 현장진단기기의 기술은 기본적으로 소형화와 빠르게 진단 할 수 있는 방법 및진단비용의 단가를 줄일 수 있는 방법에 대해 지속적으로 개발 될 것으로 전망됩니다. 현장진단기기에 MEMS및 나노기술을 기반으로 소형화하는 방향으로 연구개발이 진행되고 있으며, 현장진단기기는 비전문가가 직접 사용하기 때문에 사용 단계의 단순화 및 전 단계의 자동화 방향으로 연구개발 하고 있습니다. 당사에서는 2018년부터 추진해 왔던 POCT 정량사업 개발제품군이 1차적으로 완성됨에 따라 더욱 공격적인 신시장 개척의 교두보를 확보하는 한 해가 될 것입니다. 더불어 글로벌 네트워크를 강화하여 원료 및 신제품개발 속도를 가속화시키고, 신규사옥 착공을 통해 대량 수주에 따른 적기 납품 문제를 대응할 것입니다..

헬스케어 산업에 불고 있는 Bio기술과 인공지능 IT기술의 융합에 대응하기 위해서 모바일 헬스케어 분야의 제품연구에도 박차를 가하여 4차산업혁명 시대에 주역이 되고자 개발 및 투자를 하고 있습니다.

당사는 2000년 설립 이래 신속진단키트(Rapid Tet) 전문회사로서 끊임없는 연구개발을 통해 감염성질환 검사, 심혈관질환 검사, 암 검사, 여성호르몬 검사 등 다양한 종류의 검사 분야에서 신속검사키트를 개발하여 국내외 시장에 진출해 왔습니다.

이러한 꾸준한 연구개발활동이 2020년 코로나19 팬데믹 상황에서 코로나19 진단키트의 개발 및 수출증가로 이어져 괄목할만한 성과를 거두었습니다.

2020년도 실적을 보면 2분기에는 코로나19 항체진단키트가, 4분기부터는 코로나19 항원진단키트의 매출이 급신장함에 따라 457억원의 매출을 기록하여 전년대비 약 4배의 매출증가가 이루어졌습니다. 또한 수년동안의 영업적자에서 벗어나 253억원의 영업이익과 209억원의 당기순이익을 시현하였습니다.2021년도는 코로나19 항원진단키트의 매출이 급성장함과 동시에 하반기부터는 해외 수출부분에서 괄목할 만한 성장세가 뒷받침되어 창사 이래 최대의 매출인 3,218억원의 매출을 기록하여 전년대비 약 7배의 매출증가를 달성함과 동시에 영업이익과당기순이익이 각각 1,936억원, 1,512억원을 시현하였습니다. 이에 따라 주주환원 정책 일환의 첫걸음으로 주주님들께 창사이래 처음으로 배당금액을 지급하게 되었습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 체외진단기기 제조 및 판매를 주 사업목적으로 하는 단일 사업을 영위하고 있습니다.

(2) 시장의 특성

체외진단분야는 의료기술의 발전과 함께 바이오 및 IT 등이 결합되어 계속해서 새로운 의료기기들이 출현하고 있고 기술변화의 주기가 빠른 분야입니다. 그러나 임상현장에서 품질을 증명해야 하는 과정과 법적 요구사항을 충족해야 하기 때문에 신기술들이 즉시 시장에 접목되지는 못 합니다. 또한 다양한 검증단계가 요구되어 시장참여자(특히 최종수요자)는 새로운 기술이나 제품에 대해 매우 보수적인 수요패턴이 형성되어 있으며, 신규시장에 대한 신뢰성을 확보하기까지 오랜 시간이 필요합니다. 그리고 기술개발 및 제품화 과정에는 충분한 시간과 자본이 소요되므로 진입장벽이 매우 높은 시장으로 판단됩니다. 체외진단산업의 사용자는 자가 진단용 제품을 제외하고 대부분이 의료산업에 종사하는 의사, 간호사, 임상병리사 등으로 한정되어 있습니다. 이에 따라 진단제품의 안전성과 신뢰성이 중시되어 후발업체의 시장진입이 어렵고, 유명 브랜드 제품이나 기존에 검증된 제품을 계속 사용하는 속성이 있어 쉽게 다른 제품으로 바꾸지 않는 경향이 있습니다. 또한 체외진단 의료기기와 관련된 산업은 각 국가별 산업표준에 적합한 인허가를 취득하여야만 제품의 제조 및 판매가 가능합니다. 각 국가들은 자국민의 안전을 위해 자국 내에 들어오는 제품에 대한 안전 요구사항을 규정하고 있으며, 해외에 제품을 수출하기 위해서는 수출하고자 하는 국가의 규제적 요구사항을 충족해야 합니다. 이러한 규정들은 제품의 수출, 판매허가를 받기 위해 반드시 따라야 하는 것이므로 산업표준과 동일한 성격을 갖는다고 할 수 있습니다. 이에 따라 당사는 의료기기제조 및 판매를 위한 제조 및 품질경영시스템 인증, MFDS 등 국내외 제품인증을 대부분 완료하였습니다. 또한 동사의 판매 중인 제품군에 대해 CE 제품인증, FDA(미국), CFDA(중국), MHLW(일본), ANVISA(브라질) 등에 제품의 인증을 대부분 획득하였으며, 출시 예정인 제품들 역시 현재 세계 약 45여개 국가에서 진행 중이거나 진행 완료하였습니다.

체외진단시장은 해당 의료지식과 기술이 계속해서 발전하고 있으며, 최종 수요자의 필요에 따라 지속적으로 업그레이드가 요구되며, 점차 소형화 및 자동화와 함께 편리성이 증대하고 있습니다. 또한 수년 전에 발생했던 신종플루나 메르스와 같이 전 세계적으로 치명적인 전염성질병이 출현하면 일시적으로 관련 체외진단시장이 폭발적으로 증가하고 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

코로나19의 확진 방법은 실시간 역전사 중합효소연쇄반응법(Real-time Reverse Transcription PCR, Real-time RT-PCR) 기술을 사용한 체외진단키트를 사용하고 있다. 지금까지 제품화된 키트들의 대부분은 sarbecovirus의 스크리닝을 위한 E gene과 COVID-19 확진을 위한 N gene 또는 RdRp gene, 이렇게 총 2개의 유전자를 검출한다. 계속해서 출현하는 변이 바이러스의 정확한 검출을 위해서 스크리닝을 위한 1개의 유전자와 검출을 위한 1개의 유전자만을 확인하는 것으로는 역부족일 수 있다. 또한 3개의 유전자를 검출하는 키트도 존재하지만 증폭시간이 거의 2시간에 육박하므로 검사기간이 긴 단점이 있다. 현재 사용이 승인된 이런 제품들의 단점을 보완하여 Humasis COVID-19 RT-qPCR Kit은 총 3개의 유전자를 검출하면서 증폭시간은 1시간 이내로 빠르게 코비드19 감염 여부를 진단할 수 있는 키트입니다. 본 제품은 수출을 위한 식품의약품안정처의 허가(Humasis COVID-19 RT-qPCR Kit)를 마친상태이며, 회사의 유럽 대리인과 베트남 대리인을 통해서 품목 등록을 진행하고, 이미 확보한 해외 유통망을 통해서 판매를 위한 영업을 개시할 계획입니다. 뿐만 아니라 생산시설확충을 위해서 최근 120평 규모의 시설을 매입하여 시설설비 및 GMP 인증을 진행하고 있다. 설비가 완료된다면 하루 100만 테스트 이상의 생산성을 확보할 수 있을 것으로 판단 하고 있습니다. 또한 현재 내수용 허가(Humasis COVID-19 Omicron RT-qPCR Kit 제품)를 위한 임상시험도 진행되고 있으며, 허가와 동시에 회사의 국내 유통망을 활용하여 국내 판매도 진행할 계획입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

■제1호 의안: 제9기(2022. 01. 01.부터 2022. 12. 31.까지) 재무제표(재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 등) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항중 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 제9기 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 추후 공시 예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

■ 외부감사 전 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제9(당)기 2022년 12월 31일 현재
제8(전)기 2021년 12월 31일 현재
휴마시스 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제9(당)기말	제8(전)기말
자산
Ⅰ. 유동자산	374,516,870,367	294,574,547,022
현금및현금성자산	19,604,773,742	176,580,922,198
매출채권 및 기타유동채권	9,462,984,716	36,961,918,834
기타유동금융자산	273,487,591,836	10,703,952,523
당기손익-공정가치측정금융자산	25,611,145,343	10,505,763,506
기타유동자산	2,131,662,474	7,930,220,053
재고자산	44,218,712,256	51,891,769,908
Ⅱ. 비유동자산	95,574,605,275	46,139,960,048
기타비유동금융자산	-	416,800,000
기타비유동자산	42,448,926	16,729,144
관계기업투자주식	1,433,069,832	-
장기매출채권 및 기타비유동채권	409,298,743	540,436,239
장기당기손익-공정가치측정금융자산.	920,000,000	200,000,000
유형자산	84,275,367,358	44,066,097,203
무형자산	119,284,173	76,615,211
이연법인세자산	8,375,136,243	823,282,251
자산총계	470,091,475,642	340,714,507,070
부채
Ⅰ. 유동부채	114,729,703,661	135,473,494,505
매입채무 및 기타채무	16,573,386,520	41,626,777,167
기타유동부채	53,060,545,792	50,497,478,213
당기법인세부채	44,347,859,343	42,759,459,754
유동리스부채	747,912,006	589,779,371
Ⅱ. 비유동부채	1,333,997,730	3,235,050,820
기타비유동부채	102,476,689
확정급여채무	(1,341,178,290)	547,756,169
리스부채	2,099,211,860	2,251,714,179
복구충당부채	473,487,471	435,580,472
부채총계	116,063,701,391	138,708,545,325
자본
Ⅰ.지배기업소유지분	354,027,774,251	202,005,961,745
자본금	3,422,381,500	3,422,381,500
자본잉여금	33,805,055,084	33,805,055,084
기타자본	(25,707,096,200)	(59,395,200)
기타포괄손익누계액	1,262,038,521	2,645,931,445
이익잉여금	341,245,395,346	162,191,988,916
Ⅱ.비지배지분	-	-
자본총계	354,027,774,251	202,005,961,745
부채및자본총계	470,091,475,642	340,714,507,070

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제9(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제8(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
휴마시스 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제9(당)기	제8(전)기
Ⅰ. 매출액	471,593,181,781	321,829,140,756
Ⅱ. 매출원가	213,650,016,409	111,436,590,495
Ⅲ. 매출총이익	257,943,165,372	210,392,550,261
판매비와관리비	39,059,046,032	17,063,852,383
대손상각비	1,423,370,793	(264,026,038)
Ⅳ. 영업이익	217,460,748,547	193,592,723,916
기타수익	26,119,014,501	3,659,873,961
기타비용	2,970,234,129	698,002,985
금융수익	5,266,014,111	289,808,088
금융비용	115,792,588	117,609,261
관계기업투자손익	(66,925,168)	-
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	245,692,825,274	196,726,793,719
Ⅵ. 법인세비용	55,772,369,069	45,522,202,011
Ⅶ. 당기순이익	189,920,456,205	151,204,591,708
Ⅷ. 기타포괄손익	(1,123,388,199)	2,117,059,175
1.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(1,383,892,924)	2,656,042,776
해외사업환산손익	(1,383,892,924)	2,656,042,776
2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	260,504,725	(538,983,601)
확정급여제도의 재측정요소	260,504,725	(538,983,601)
Ⅸ. 총포괄이익	188,797,068,006	153,321,650,883
X. 당기순이익귀속
지배기업소유주	189,920,456,205	151,204,591,708
비지배지분		-
XI. 총포괄이익귀속
지배기업소유주	188,797,068,006	153,321,650,883
비지배지분		-
Ⅹ. 주당손익
기본주당기순이익	5,802	4,422
희석주당기순이익	5,802	4,422

연 결 자 본 변 동 표
제9(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제8(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
휴마시스 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업소유주지분	비지배지분	총 계
2021.1.1(전기초)	3,422,381,500	33,805,055,084	(59,395,200)	(10,111,331)	11,526,380,809	48,684,310,862		48,684,310,862
당기순이익	-	-	-	-	151,204,591,708	151,204,591,708		151,204,591,708
기타포괄손익
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(538,983,601)	(538,983,601)		(538,983,601)
해외사업환산손익	-	-	-	2,656,042,776	-	2,656,042,776		2,656,042,776
전환사채전환
2021.12.31(전기말)	3,422,381,500	33,805,055,084	(59,395,200)	2,645,931,445	162,191,988,916	202,005,961,745		202,005,961,745
2022.1.1(당기초)	3,422,381,500	33,805,055,084	(59,395,200)	2,645,931,445	162,191,988,916	202,005,961,745		202,005,961,745
당기순이익	-	-	-	-	189,920,456,205	189,920,456,205	-	189,920,456,205
배당금지급	-	-	-	-	(6,838,822,200)	(6,838,822,200)		(6,838,822,200)
기타포괄손익
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	260,504,725	260,504,725		260,504,725
해외사업환산손익	-	-	-	(1,383,892,924)	-	(1,383,892,924)	-	(1,383,892,924)
소유주와의거래등	-	-	-	-	-	-		-
자기주식 거래로 인한 증감	-	-	(25,647,701,000)	-	(4,288,732,300)	(29,936,433,300)	-	(29,936,433,300)
2022.12.31(당기말)	3,422,381,500	33,805,055,084	(25,707,096,200)	1,262,038,521	341,245,395,346	354,027,774,251	-	354,027,774,251

연 결 현 금 흐 름 표
제9(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제8(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
휴마시스 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

구분	제9(당)기	제8(전)기
I.영업활동으로인한현금흐름	201,263,777,936	205,023,365,614
1.영업에서창출된현금	259,007,587,569	208,595,421,804
(1)당기순이익	189,920,456,205	151,204,591,708
(2)당기순이익에대한조정	74,834,872,314	45,994,386,409
연차수당부채전입	260,293,533	79,729,231
기타장기급여제도전입	57,926,689	-
퇴직급여	1,464,327,586	560,206,041
감가상각비	4,812,534,374	1,963,967,240
대손상각비	1,423,370,793	(264,026,038)
무형자산상각비	36,111,038	19,226,916
이자비용	110,882,131	130,116,982
외화환산손실	1,118,284,913	85,714,903
외환차손	1,330,085,159	391,847,726
당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실	21,841,897	-
지분법손실	66,925,168	-
재고자산평가손실	37,259,049,046	1,498,886,209
유형자산처분손실	232,775,945	7,562,930
법인세비용(이익)	55,772,369,069	45,522,202,011
외화환산이익	(2,810,216,352)	(761,403,215)
외환차익	(20,916,887,648)	(2,763,857,655)
당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익	(789,275,688)	(178,647,067)
이자수익	(4,494,227,163)	(124,114,476)
재고자산평가환입	(118,677,144)	(173,025,329)
유형자산처분이익	(2,621,032)	-
(3)영업활동 자산ㆍ부채의 증감	(5,747,740,950)	11,396,443,687
매출채권의감소(증가)	47,029,904,068	(20,913,611,055)
미수금의감소(증가)	3,895,835,062	(6,441,043,472)
선급금의감소(증가)	6,384,926,128	(5,795,218,372)
선급비용의감소(증가)	(300,852,463)	(67,071,894)
부가세대급금의감소(증가)	(306,855,093)	-
재고자산의감소(증가)	(29,329,520,459)	(42,721,626,472)
매입채무의증가(감소)	(33,162,280,806)	31,913,835,062
미지급금의증가(감소)	(1,395,291,701)	1,786,202,834
예수금의증가(감소)	1,115,138,720	154,332,473
선수금의증가(감소)	(1,207,476,720)	1,893,605,760
부가세예수금의증가(감소)	(83,225,586)	80,745,866
계약부채의증가(감소)	2,613,580,755	46,413,809,658
반품충당부채의증가(감소)	65,755,203	18,825,337
미지급비용의증가(감소)	4,029,012,996	4,298,411,654
퇴직금의지급	(640,190,668)	(126,673,642)
퇴직연금운영자산의감소(증가)	(2,713,071,377)	(1,814,746,066)
해외사업환산손익의증가(감소)	(1,743,129,009)	2,716,666,016
2.이자수취	3,808,671,823	100,139,990
3.이자지급	(77,162,709)	(132,785,599)
4.법인세납부	(61,475,318,747)	(3,539,410,581)
Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름	(321,346,690,317)	(31,421,085,145)
1.투자활동으로인한현금유입액	78,559,833,091	56,259,746,101
단기금융자산의감소	78,536,250,000	5,683,360,000
당기손익-공정가치측정금융자산의감소	-	50,374,613,549
장기금융자산의감소	-	112,222,632
차량운반구의처분	11,909,091	-
공구와기구의처분	-	3,995,705
건설중인자산의처분	-	63,000,000
임차보증금의감소	1,074,000	22,554,215
기타보증금의감소	10,600,000	-
2.투자활동으로인한현금유출액	(399,906,523,408)	(87,680,831,246)
단기금융자산의증가	338,702,167,479	13,756,052,523
당기손익-공정가치측정금융자산의증가	15,057,948,046	54,836,100,960
장기금융자산의증가	(429,600,000)	418,673,712
토지의취득	46,342,282	-
건물의취득	70,758,518	-
기계장치의취득	4,986,833,190	3,851,072,950
차량운반구의취득	50,655,000	53,018,000
공구와기구의취득	939,343,849	1,077,652,661
비품의취득	199,293,235	463,509,619
시설장치의취득	411,837,422	900,520,001
건설중인자산의취득	37,850,998,927	11,715,346,700
특허권의취득	1,572,000	436,120
소프트웨어의취득	76,600,000	52,898,000
임차보증금의증가	171,729,600	537,345,200
기타보증금의증가	270,048,860	18,204,800
관계기업투자주식의증가	1,499,995,000	-
Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름	(37,393,027,367)	(12,053,363,689)
1.재무활동으로인한현금유입액	44,550,000	1,800,000,000
장기차입금의증가	-	1,800,000,000
임대보증금의증가	44,550,000	-
2.재무활동으로인한현금유출액	(37,437,577,367)	(13,853,363,689)
단기차입금의상환	-	2,460,800,000
유동성장기부채의상환	-	824,840,000
장기차입금의상환	-	10,412,420,000
리스부채의상환	662,321,867	155,303,689
자기주식의취득	29,936,433,300	-
현금배당	6,838,822,200	-
Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과	499,791,292	731,376,155
Ⅴ.현금의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	(156,976,148,456)	162,280,292,935
Ⅵ.기초의현금및현금성자산	176,580,922,198	14,300,629,263
Ⅶ.기말의현금및현금성자산	19,604,773,742	176,580,922,198

■ 외부 감사전 별도 재무제표

재 무 상 태 표제9(당)기 2022년 12월 31일 현재제8(전)기 2021년 12월 31일 현재휴마시스 주식회사 (단위: 원)

과 목	제9(당)기말	제8(전)기말
자산
Ⅰ. 유동자산	362,678,344,189	283,484,884,224
현금및현금성자산	16,707,255,624	164,587,636,959
매출채권 및 기타유동채권	9,539,421,110	39,645,136,495
기타유동금융자산	264,839,900,000	10,000,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산	25,611,145,343	10,505,763,506
기타유동자산	1,794,763,873	7,804,300,194
재고자산	44,185,858,239	50,942,047,070
Ⅱ. 비유동자산	97,671,631,974	46,194,334,240
종속기업에 대한 투자자산	2,860,590,247	347,678,650
관계기업에 대한 투자자산	1,499,995,000	-
장기매출채권 및 기타비유동채권	277,653,660	891,111,632
당기손익-공정가치측정금융자산	920,000,000	200,000,000
유형자산	83,618,972,651	43,855,646,496
무형자산	119,284,173	76,615,211
이연법인세자산	8,375,136,243	823,282,251
자산총계	460,349,976,163	329,679,218,464
부채
Ⅰ. 유동부채	113,509,903,898	133,198,802,387
매입채무 및 기타채무	16,216,429,105	41,393,338,274
기타유동부채	52,316,263,792	48,521,789,114
당기법인세부채	44,347,859,343	42,722,050,430
유동리스부채	629,351,658	561,624,569
Ⅱ. 비유동부채	1,087,561,416	3,175,836,878
기타비유동부채	102,476,689	-
확정급여채무	(1,341,178,290)	547,756,169
리스부채	1,852,775,546	2,192,500,237
복구충당부채	473,487,471	435,580,472
부채총계	114,597,465,314	136,374,639,265
자본
Ⅰ. 자본금	3,422,381,500	3,422,381,500
Ⅱ. 자본잉여금	33,805,055,084	33,805,055,084
Ⅲ. 기타자본	(25,707,096,200)	(59,395,200)
VI. 이익잉여금	334,232,170,465	156,136,537,815
자본총계	345,752,510,849	193,304,579,199
부채및자본총계	460,349,976,163	329,679,218,464

포 괄 손 익 계 산 서
제9(당)기 2022년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제8(전)기 2021년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
휴마시스 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제9(당)기	제8(전)기
Ⅰ. 매출액	467,826,077,113	307,476,758,181
Ⅱ. 매출원가	212,369,922,607	106,307,127,327
Ⅲ. 매출총이익	255,456,154,506	201,169,630,854
판매비와관리비	38,228,312,286	16,501,511,878
대손상각비	1,423,370,793	(264,026,038)
Ⅳ. 영업이익	215,804,471,427	184,932,145,014
기타수익	26,139,289,824	3,359,482,303
기타비용	1,617,090,600	478,419,582
금융수익	4,514,077,856	287,153,340
금융비용	105,697,013	116,349,870
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	244,735,051,494	187,984,011,205
Ⅵ. 법인세비용	55,772,369,069	42,980,898,629
Ⅶ. 당기순이익	188,962,682,425	145,003,112,576
Ⅷ. 기타포괄손익	260,504,725	(538,983,601)
1.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	-	-
2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	260,504,725	(538,983,601)
확정급여제도의 재측정요소	260,504,725	(538,983,601)
Ⅸ. 총포괄이익	189,223,187,150	144,464,128,975
Ⅹ. 주당손익
기본주당기순이익	5,695	4,241
희석주당기순이익	5,695	4,241

자 본 변 동 표
제9(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제8(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
휴마시스 주식회사	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	합계
2021.01.01(전기초)	3,422,381,500	33,805,055,084	(59,395,200)	-	11,672,408,840	48,840,450,224
당기순이익	-	-	-	-	145,003,112,576	145,003,112,576
기타포괄손익
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(538,983,601)	(538,983,601)
소유주와의거래등
2020.12.31(전기말)	3,422,381,500	33,805,055,084	(59,395,200)	-	156,136,537,815	193,304,579,199
2022.01.01(당기초)	3,422,381,500	33,805,055,084	(59,395,200)	-	156,136,537,815	193,304,579,199
당기순이익					188,962,682,425	188,962,682,425
배당금지급					(6,838,822,200)	(6,838,822,200)
기타포괄손익
확정급여제도의 재측정요소					260,504,725	260,504,725
자기주식 거래로 인한 증감			(25,647,701,000)		(4,288,732,300)	(29,936,433,300)
2022.12.31(당기말)	3,422,381,500	33,805,055,084	(25,707,096,200)		334,232,170,465	345,752,510,849

현 금 흐 름 표
제9(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제8(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
휴마시스 주식회사	(단위 : 원)

구분	제9(당)기	제8(전)기
I.영업활동으로인한현금흐름	205,370,307,545	192,256,683,142
1.영업에서창출된현금	263,840,461,585	193,214,565,944
(1)당기순이익	188,962,682,425	145,003,112,576
(2)당기순이익에대한조정	72,757,674,649	43,577,111,289
연차수당부채전입	260,293,533	79,729,231
기타장기급여제도전입	57,926,689	-
퇴직급여	1,464,327,586	560,206,041
감가상각비	4,702,449,010	1,926,765,836
대손상각비	1,423,370,793	(264,026,038)
무형자산상각비	36,111,038	19,226,916
이자비용	83,855,116	116,349,870
외화환산손실	34,515,613	85,714,903
외환차손	72,255,654	324,454,809
당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실	21,841,897	-
재고자산평가손실	36,837,925,618	1,498,886,209
유형자산처분손실	232,775,945	7,562,930
파생상품평가손실	-	-
법인세비용(이익)	55,772,369,069	42,980,898,629
외화환산이익	(2,809,565,952)	(787,416,765)
외환차익	(20,916,078,072)	(2,511,062,613)
당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익	(789,275,688)	(178,647,067)
이자수익	(3,724,802,168)	(108,506,273)
연차수당부채환입	-	-
재고자산평가환입	-	(173,025,329)
유형자산처분이익	(2,621,032)	-
(3)영업활동 자산ㆍ부채의 증감	2,120,104,511	4,634,342,079
매출채권의감소(증가)	47,094,223,019	(23,619,507,180)
미수금의감소(증가)	4,110,820,793	(6,442,841,462)
선급금의감소(증가)	6,295,176,403	(5,703,801,912)
선급비용의감소(증가)	(285,640,082)	(35,033,990)
재고자산의감소(증가)	(30,081,736,787)	(41,771,903,634)
매입채무의증가(감소)	(27,995,356,395)	31,687,974,862
미지급금의증가(감소)	(1,336,271,625)	1,783,135,454
예수금의증가(감소)	1,115,138,720	152,995,000
계약부채의증가(감소)	2,613,580,755	46,413,809,658
반품충당부채의증가(감소)	65,755,203	18,825,337
미지급비용의증가(감소)	3,877,676,552	4,092,109,654
퇴직금의지급	(640,190,668)	(126,673,642)
퇴직연금운영자산의감소(증가)	(2,713,071,377)	(1,814,746,066)
2.이자수취	3,039,740,401	84,610,776
3.이자지급	(71,985,018)	(119,018,487)
4.법인세납부	(61,437,909,423)	(923,475,091)
Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름	(316,053,276,896)	(30,639,492,131)
1.투자활동으로인한현금유입액	24,372,184	56,169,836,181
단기금융자산의감소	-	5,600,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산의감소	-	50,374,613,549
장기금융자산의감소	-	112,222,632
기계장치의처분	-	-
차량운반구의처분	13,772,184	-
건설중인자산의처분	-	63,000,000
임차보증금의감소	-	20,000,000
기타보증금의감소	10,600,000	-
2.투자활동으로인한현금유출액	(316,077,649,080)	(86,809,328,312)
단기금융자산의증가	252,243,796,669	13,000,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산의증가	15,057,948,046	54,836,100,960
장기금융자산의증가	-	1,873,712
장기대여금의증가	-	329,636,450
토지의취득	46,342,282	-
건물의취득	70,758,518	-
기계장치의취득	4,986,833,190	3,851,072,950
차량운반구의취득	50,655,000	53,018,000
공구와기구의취득	774,545,774	1,049,365,800
비품의취득	191,773,217	463,509,619
시설장치의취득	402,870,000	900,520,001
건설중인자산의취득	37,850,998,927	11,715,346,700
특허권의취득	1,572,000	436,120
소프트웨어의취득	76,600,000	52,898,000
임차보증금의증가	40,000,000	537,345,200
기타보증금의증가	270,048,860	18,204,800
종속기업 투자주식의 증가	2,512,911,597	-
관계기업 투자주식의 증가	1,499,995,000	-
Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름	(37,328,887,415)	(12,039,297,788)
1.재무활동으로인한현금유입액	44,550,000	1,800,000,000
임대보증의증가	44,550,000	-
단기차입금의증가	-	-
장기차입금의증가	-	1,800,000,000
2.재무활동으로인한현금유출액	(37,373,437,415)	(13,839,297,788)
단기차입금의상환	-	2,460,800,000
유동성장기부채의상환	-	824,840,000
장기차입금의상환	-	10,412,420,000
리스부채의상환	598,181,915	141,237,788
자기주식의취득	29,936,433,300	-
현금배당	6,838,822,200	-
Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과	131,475,431	729,239,718
Ⅴ.현금의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	(147,880,381,335)	150,307,132,941
Ⅵ.기초의현금및현금성자산	164,587,636,959	14,280,504,018
Ⅶ.기말의현금및현금성자산	16,707,255,624	164,587,636,959

- 이익잉여금처분계산서(안)

제9기	2022년 1월 1일	부터	제8기	2021년 1월 1일	부터
2022년 12월 31일	까지	2021년 12월 31일	까지
처분예정일	2023년 3월 17일		처분확정일	2022년 3월 29일

휴마시스 주식회사 (단위:원)

과 목	제9(당)기		제8(전)기
미처분이익잉여금		333,548,288,245		156,136,537,815
전기이월미처분잉여금(결손금)	148,613,833,395		11,672,408,840
자사주 이익소각	(4,288,732,300)		-
확정급여제도의 재측정요소	260,504,725		(538,983,601)
당기순이익	188,962,682,425		145,003,112,576
임의적립금등의이입액
이익잉여금처분액				7,522,704,420
현금배당			6,838,822,200
이익준비금적립			683,882,220
차기이월미처분이익잉여금		333,548,288,245		148,613,833,395

주) 제8기 확정분 및 제9기 예상안

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

■제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (목적) 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1.~10. (기재생략) <추가> <추가> 11. (생략) 호순변경	제2조(목적) 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1.~10. (현행과 동일) 11. 건강(Health Care) 관련 제품의 개발, 제 조 및 판매 유통업 12. 연구개발을 위한 지적재산권 도입 및 투 자사업 13. 위 각 호에 관련된 사업의 영위와 관련이 있는 회사, 신사업 관련 회사 등 국내외 회사에 투자를 통한 주식, 지분 등 취득·소유 및 그들 회사의 지배 내지 경영관리업무와 그에 부수하는 업무 14. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	사업목적 추가
제8조의5(주식등의 전자등록) 회사는 주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.	제8조의5(주식등의 전자등록) 회사는 주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	조문 수정
제11조 (신주의 배당기산일)회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.	제11조 (신주의 배당기산일) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.	조문수정
제14조 (삭제)	제14조 (주주명부 작성, 비치) ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성 비치하여야 한다. ② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. ③ 회사의 주주명부는 전자문서로 작성한다.	조문신설
제23조 (소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제23조 (소집지) 주주총회는 본점 또는 지점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	조문수정
<신설>	제30조의2 (전자적 방법에 의한 의결권의 행사) ① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 전자적방법으로 의결권을 행사할 수 있다. 다만 전자적방법에 의한 의결권 제도 도입 시기는 이사회의 결의로 정하기로 한다. ② 제1항에 따라 전자적방법에 의한 의결권 제도를 도입·시행하게 될 경우, 회사는 주주총회의 소집통지 를 할 때에 주주가 전자적방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 관계 법령에서 정하는 바에 따라 통지하여야 한다. ③ 제1항에 따라 전자적 방법에 의한 의결권제도를 도입·시행하게 될 경우, 주주는 주주확인 절차 등 관계법령에서 정하는 바에 따라 의결권을 행사하여야 한다. 이 경우 회사는 의결권 행사에 필요한 양식과 참고자료를 주주에게 전자적방법으로 제공하여야 한다.	조문신설
제33조 (이사의 수)회사의 이사는 3명 이상으로 한다.	제33조 (이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상에서 4명 이하로 한다.	조문 수정
제39조 (이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성한다. ② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. ③ ~⑤ (기재생략)	제39조 (이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성한다. ② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. ③ ~⑤ (현행과 동일)	조문수정
제44조(감사의 수)회사는 1인 이상 3인 이내의 감사를 둘 수 있다.	제44조(감사의 수) 회사의 감사는 1명으로 한다.	조문 수정
제45조 (감사의 선임) ① ~② (기재생략) ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.	제45조 (감사의 선임) ① ~② (현행과 동일) ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④ 제3항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	조문수정
제51조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등) ① ~⑥ (기재생략)	제51조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등) ① ~⑥ (현행과 동일) ⑦ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회의 결의로 승인할 수 있다. ⑧ 제7항에 따라 승인받은 각 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.	조문수정
제54조 (이익배당) ① ~③ (기재생략) ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.	제54조 (이익배당) ① ~③ (현행과 동일) ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 상법 제449조의2제1항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우에는 이사회의 결의로 정한다.	조문수정
<신설>	제54조의2 (분기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월,6월 및 9월의 말일(이하 "분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다. ② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1) 직전결산기의 자본금의 액 2) 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3) 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4) 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5) 상법 시행령제19조에서 정한 미실현이익 6) 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액 ④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다. ⑤ 제8조의2 종류주식에 대한 분기배당은 제8조의2 배당우선 종류주식 조항을 준용한다	조문신설
<신설>	부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2023년 3월 17일부터 시행한다.	부칙신설

□ 이사의 선임

■제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3-1호: 사내이사 김인환 선임의 건 제3-2호: 사내이사 신민규 선임의 건 제3-3호: 사내이사 김성곤 선임의 건 제3-4호: 사외이사 조병수 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김인환	1957.04.01	사내이사	-	최대주주의 등기임원	-
신민규	1991.12.15	사내이사	-	-	-
김성곤	1971.12.01	사내이사	-	-	-
조병수	1951.10.12	사외이사	-	-	-
총 (4) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김인환	㈜미래아이앤지 사내이사	2013.03~현재 2015.02~현재 2022.10~현재	㈜남산물산 이사 ㈜미래아이앤지 사내이사 ㈜아티스트코스메틱 사내이사	-
신민규	㈜미래아이앤지 팀장	2016~2019 2021.11~현재 2022.09~현재	PUSH&PULL 대표 ㈜미래아이앤지 팀장 ㈜판타지오 사내이사	-
김성곤	㈜인콘 대표이사	2010.03 ~ 2021.10 2022.03 ~ 현재	(주)엔케이물산 대표이사 ㈜인콘 대표이사	-
조병수	의사	1982.03~2013.02 1996.12~2009.09 1998.08~2013.02 1999.11~2003 2013.06 ~ 현재1999.11~20032013.06 ~ 현재	고려대학교 의과대학 박사 경희의대 교수 사단법인 한국학교보건협회 이사 경희의료원 동서신장병 연구소 소장 KBS객원해설위원 조병수의원 원장KBS객원해설위원 조병수의원 원장	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김인환	부	부	부
신민규	부	부	부
김성곤	부	부	부
조병수	부	부	부

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무수행2. 기업 및 주주 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사 개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

전문성 및 독립성을 기초로 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하고 , 본인의 지식과 경험을 바탕으로 경영을 감독함과 동시에 , 사회적인 책임을 다할 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서 1. 확인서 - 김인환.jpg 1. 확인서 - 김인환 2. 확인서 - 신민규.jpg 2. 확인서 - 신민규 3. 확인서 - 김성곤.jpg 3. 확인서 - 김성곤 4. 확인서 -조병수.jpg 4. 확인서 -조병수

□ 감사의 선임

■제4호 의안: 상근감사의 김종환 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김종환	1957.10.19	-	-
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김종환	경영인	2000 ~2014.03 2014.03~2021.10	명진냉동 대표 ㈜엔케이물산 사외이사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김종환	-	-	-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

오랜 경험과 지식을 바탕으로 회사의 회계 및 감사의 직무 집행을 감사하는데 있어 객관적이고 공정한 직무 수행 기대

확인서 5. 확인서 - 김종환.jpg 5. 확인서 - 김종환

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	1(명)

□ 이사의 보수한도 승인

■제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 (2)
보수총액 또는 최고한도액	20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 (1)
실제 지급된 보수총액	14.6억원
최고한도액	20억원

주) 상기 최고한도액은 2023년 2월 28일 임시주주총회에서 승인 예정 입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

■ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	0.42억원
최고한도액	1억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2023년 03월 09일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법 시행령 제31조제4항4호에 따른 주주총회 전 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 당사 홈페이지(www.humasis.com)에 게재할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

- 코로나19 감염 및 확산 방지를 위해 주주총회 참석시 총회장 입구에 비치된 체온계 등으로 주주님들의 발열 검사를 할 수 있으며 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.- 당사는 이번 정기주주총회에서 의결권 대리행사 권유를 행하고 있으니 주주님들께서는 가급적 직접참석 대신에 비대면적 의결권 행사를 부탁드립니다.