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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2023

올리패스/주주총회소집결의/(2023.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 16번길 16-4 에이스동백타워 2동 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고안건 1) 감사의 감사보고의 건 2) 영업보고의 건 3) 내부회계관리제도의 운영실태 보고의 건 나. 결의안건 1) 제17기 재무제표(연결재무제표, 결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 2) 정관 (일부)변경 승인의 건 3) 사내이사 선임의 건 - 사내이사 이장영 신규선임의 건 4) 주식매수선택권 부여의 건 5) 이사 보수 한도 승인의 건 6) 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이장영	1967-09	3년	신규선임	(19.01~현재 ) 올리패스(주) 부사장 (12.06~19.01) 메디포스트(주) 전무 (07.04~12.05) (주)태평양제약 상무

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	9. 연구개발을 위한 기술도입 및 투자업 10. 화장품 도소매업		향후 진행 가능한 사업에 대한 목적을 추가로 명시함.
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-