Icure Pharmaceutical Incorporation

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2023

아이큐어/주주총회소집결의/(2023.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 서초구 바우뫼로12길70, The-K 호텔, 동강B홀
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 제23기 감사보고 2) 제23기 영업보고 3) 내부회계관리제도에 관한 실태 보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제23기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(주주제안) 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 민성욱 감사 선임의 건 제 3-2호 의안 : 박재근 감사 선임의 건(주주제안) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인인 건 제 4-1호 의안 : 15억원 제 4-2호 의안 : 14억원(주주제안) 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 5-1호 의안 : 3억원 제 5-2호 의안 : 2억원(주주제안)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
민성욱	1975-03	3	신규선임	상근	現 아이큐어㈜ 상근감사 前 이랜드리테일 세무팀 팀장 前 청윤세무법인 영등포지점 대표세무사
박재근	1969-12	3	신규선임	상근	現 뷰티창업경영전문가협회 감사 現 가람그룹 세무법인 실장 現 대한경영진흥원 대표 現 CPG 인증원 선임심사원