KOREA DISTRICT HEATING CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2023

지역난방공사/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-30
3. 장소		경기도 성남시 분당구 분당로 368 한국지역난방공사 본사
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고 나. 의결사항 ○ 제1호 의안 : 제38기 재무제표 승인의 건 - 이익잉여금 처분계산서 포함 ○ 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제3호 의안 : 상임이사(1인) 선임의 건 - 후보자 : 김좌열 ○ 제4호 의안 : 상임감사위원(1인) 선임의 건 - 후보자 : 김좌열
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김좌열	1959-05	2	신규선임	(前) (주)태우건설 회장 (前) 특임장관실 제1,2조정관실 조정관 (前) 대통령실 홍보비서관실 선임행정관

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김좌열	1959-05	2	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	(前) (주)태우건설 회장 (前) 특임장관실 제1,2조정관실 조정관 (前) 대통령실 홍보비서관실 선임행정관