DYP CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2023

동양피스톤/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-31
3. 장소		안산시 단원구 해봉로 255번기 16, 동양피스톤 동양관
4. 의안 주요내용		[보고안건] -감사보고 -영업보고 [부의안건] 제1호의안: 제 46기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제3호의안: 사외이사 김정미 중임의 건(김정미 1人 재선임) 제4호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신재룡 중임의 건(신재룡 1人 재선임) 제5호의안: 감사위원회 감사위원 김정미 중임의건(감사위원 김정미 1人 재선임) 제6호의안: 이사 보수한도액 결정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신재룡	1962-02	3	재선임	前)(주)코스콤 전무 前)한국거래소 경영지원본부 상무	-
김정미	1974-05	3	재선임	現)세인세무회계사무소 대표공인회계사 前)한영회계법인 공인회계사 前)삼일회계법인 공인회계사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
신재룡	1962-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	前)(주)코스콤 전무 前)한국거래소 경영지원본부 상무
김정미	1974-05	3	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	現)세인세무회계사무소 대표공인회계사 前)한영회계법인 공인회계사 前)삼일회계법인 공인회계사