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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2023

바이오플러스/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	09:00
2. 장소		성남산업단지관리공단 대회의실(경기도 성남시 중원구 둔촌대로 457번길 8, 12층)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안: 제20기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 1주당 70원 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 오승환 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 상근감사 조용준 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오승환	1970-01	3	신규선임	서강대학교 MBA(재무관리 석사)(2014) 동양 회계팀장(2008~2013) 동양매직 경영지원부문장(2014~2016) SK매직 윤리경영팀장(2016~2021) (現)바이오플러스 CFO(2021~현재)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조용준	1967-01	3	재선임	상근	성균관대학교 경영학 학사(1989) 성균관대학교 경영대학원 석사(2000) 삼일회계법인 회계사(1992~1996) 청운회계법인 회계사(1996~1999) (現)대성삼경회계법인 회계사(Partner) (1999~현재) (現)바이오플러스 감사(2015~현재)