CELL BIOTECH CO ., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2023

쎌바이오텍/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-23
시간	09:30
2. 장소		경기도 김포시 애기봉로 409번길 50 본점 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		보고사항 1. 감사보고, 2. 영업보고, 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 부의안건 제1호의안:제28기(2022.1.1-12.31) 재무제표 승인의 건 (별도 및 연결재무제표, 현금배당 450원) 제2호의안:이사 선임의 건 사내이사 윤영옥 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 제28기 정기주주초회에 상법368조4에 따라 전자투표제도를 도입하기로 결정하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다.
※관련공시	2023-02-17 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤영옥	1962-08	3년	재선임	(현) 쎌바이오텍 이사