Hana Pharm. Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2023

하나제약/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-30
3. 장소		경기도 화성시 향남읍 토성로 14(행정리), 화성상공회의소 4층 컨벤션홀
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제45기(2022. 01. 01 ~ 2022. 12. 31) 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건 제2호 의안 : 상법 개정에 따른 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2) 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 조동훈) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 최태홍) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제50조에 의거하여 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 이사회에서 승인하고 주주총회에서는 보고로 갈음할 수 있습니다. - 제2호 의안은 금융위원회의 상법 유권해석 및 자본시장법 개정, 한국상장회사협의회의 표준정관 개정으로 인한 정관 일부 변경입니다. - 제45기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나바이러스감염증(COVID-19) 비상사태 발생시 일시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생시 재공시 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조동훈	1980-09	3	재선임	- 하와이 주립대 경영학과 졸업 - 하나제약(주) 서울종병팀('06.10 ~ '10.09) - 하나제약(주) 경영본부장('10.10 ~ '15.01) - 하나제약(주) 서울사무소 부사장('15.01 ~ 현재)
최태홍	1957-04	3	신규선임	- 서울대학교 약학대학 약학석사('80 ~ '82) - 미국 마이애미대학교 약리학 박사과정 수료 ('84 ~ '86) - 서강대학교 경영학 석사('89 ~ '92) - 한국 얀센 사장('07.01 ~ '10.12) - 얀센 북아시아지역 총괄사장('11.01 ~ '12.05) - 보령제약 대표이사 사장('13.01 ~ '19.03) - 대원제약 사장('19.06 ~ '22.12)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-