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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2023

대원전선/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-27
3. 장소		충청남도 예산군 고덕면 호음덕령길92 대원전선(주) 본사 2층 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고내용 1.내부회계관리제도 운영실태보고 2.감사보고 및 영업보고 3.외부감사인 선임보고 나.부의안건 제1호의안: 제54기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사 선임의 건 2-1호. 사내이사 선임의 건: 후보자 서명환 2-2호. 사외이사 선임의 건: 후보자 민경도 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서명환	1955-09	3	재선임	1999.02~현재 대원전선(주) 사내이사 및 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민경도	1955-02	3	재선임	1978.08 ~ 2001.02 - 서울지방법원 부장판사 역임 2001.03 ~ 현재 - 홍익대/아주대 법과대학 교수역임 및 현 법무법인이강 변호사 2020.03 ~ 현재 - 대원전선(주) 사외이사	-