INNOX Advanced Materials Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2023

이녹스첨단소재/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 09시
2. 장소		충남 아산시 둔포면 아산밸리로 171 본사 AX동 3층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고안건 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제6기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 보통주 1주당 450원 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 장경호 제3-2호 의안 : 사내이사 김성만 제3-3호 의안 : 사외이사 김경자 제3-4호 의안 : 사외이사 이미혜 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤석남 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원 김경자 제5-2호 의안 : 감사위원 이미혜 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건 (2022.05.31 이사회에서 기 부여) 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 (총 15명, 58,000주 부여예정)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제6기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 변경사항 반영하여 정정공시 제출 예정입니다.
※관련공시	2022-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장경호	1958-10	3	재선임	前 ㈜새한 前 ㈜이녹스 대표이사 現 ㈜이녹스첨단소재 대표이사(각자대표)
김성만	1968-10	3	신규선임	前 제일모직㈜ 그룹장 前 삼성SDI㈜ 상무이사 現 ㈜이녹스첨단소재 경영지원부문장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤석남	1956-11	3	신규선임	前 금융감독원 회계서비스국장 前 하이투자증권 감사총괄 전무 現 한국회계기준원 비상근 감사 現 현대차증권 사외이사	현대차증권 (사외이사)
김경자	1963-04	3	신규선임	前 한국수출입은행 부행장	-
이미혜	1960-01	3	신규선임	現 한국화학연구원 원장 現 한국정밀화학산업진흥회 부회장 現 포항산업과학연구원 사외이사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤석남	1956-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前 금융감독원 회계서비스국장 前 하이투자증권 감사총괄 전무 現 한국회계기준원 비상근 감사 現 현대차증권 사외이사
김경자	1963-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前 한국수출입은행 부행장
이미혜	1960-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現 한국화학연구원 원장 現 한국정밀화학산업진흥회 부회장 現 포항산업과학연구원 사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 이차전지 소재 제조 및 판매 - 전기, 전자용 유기·무기 재료의 제조 및 판매 - 폐전지 재활용 - 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료재생업 - 화학제품의 제조 및 판매 - 광물자원개발 및 판매업 - 친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업		- 목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-