DSR CORP

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2023

DSR/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		부산시 강서구 녹산산업중로 192번길 7 (송정동) DSR(주) 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호의안 : 제59기(2022년1월1일~2022년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 1주당 배당 예정금액 : 60원 - 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사외이사 최병윤 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 신 권 선임의 건 - 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 : 감사위원회 위원 최병윤 선임의 건 제3-2호 : 감사위원회 위원 신 권 선임의 건 - 제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최병윤	1957-02	3	재선임	2013 ~ 현재 : 세무법인 창신 대표	세무법인 창신 대표
신권	1960-04	3	재선임	2008 ~ 현재 : 시공종합건축사사무소 대표	시공종합건축사사무소 대표

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최병윤	1957-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	2013 ~ 현재 : 세무법인 창신 대표
신권	1960-04	3	재선임	사외이사인 감사위원	2008 ~ 현재 : 시공종합건축사사무소 대표