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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2023

인바이오/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전9시30분
2. 장소		경기도 군포시 군포첨단산업2로 22번길 5, 군포산업진흥원 2층 컨벤션홀
3. 의안 주요내용		제26기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호의안 : 제26기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 양진영 선임의 건 제2-2호의안 : 사외이사 배한홍 선임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건 제3-1호의안 : 감사 함수용 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 제26기 정기주주총회 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회 소집 공고" 를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양진영	1968-06	3년	재선임	現 인바이오 상무 前 팜한농 부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
배한홍	1965-01	2년6개월	재선임	現 영남대학교 생명공학과 교수	해당사항없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
함수용	1971-12	2년6개월	재선임	비상근	現 한울회계법인 파트너