SAERONAUTOMOTIVE CORPORRATION

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2023

새론오토모티브/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-24
3. 장소		충청남도 천안시 동남구 병천면 가전5길 133 새론오토모티브(주) 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 1) 제1호의안 : 제 24기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(정경호) - 제2-2호 : 사내이사 선임의 건(쿠마카와 테츠야) - 제2-3호 : 사외이사 선임의 건(이데 요시오) 3) 제3호의안 : 감사선임의 건(박진영) 4) 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 5) 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정경호	1958-02	3	재선임	-한양대 정밀기계공학과 졸업 -前 ㈜만도 MDK(만도코리아) 총괄 겸 브레이크 사업본부장(수석부사장) -現 새론오토모티브 사장
쿠마카와 테츠야	1968-11	3	재선임	-리츠메이칸대 경제학과 졸업 -前 TMD Friction GmbH. CEO -現 새론오토모티브 재무부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이데 요시오	1947-11	3	신규선임	- 前 Nisshin Spinning Co 근무 - 前 Nisshinbo 이사 - 前 Nisshinbo 상근감사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박진영	1961-02	3	신규선임	상근	-고려대학교 교육대학원 졸업 -前 서울고검 검사 -前 한라그룹 법무실장 -現 법무법인 대륙아주 파트너 변호사 -現 용인시 고문변호사