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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2023

에이스토리/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 마포구 월드컵북로 396(상암동) 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 3층 중회의실1
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 1. 제 1호 의안: 제19기(2022.01.01-2022.12.31) 재무제표 승인의 건 2. 제 2호 의안: 이사 선임의 건 2-1. 사내이사 이재훈 선임의 건 3. 제 3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 4. 제 4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재훈	1975-02	3년	신규선임	現 (주)에이스토리 경영지원실 재무이사 前 (주)케이씨씨 연결/내부회계팀 팀장(부장)