MICHANG OIL IND CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2023

미창석유공업/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-04-11
3. 장소		부산광역시 영도구 해양로 241 (동삼동) 미창석유공업(주) 강당
4. 의안 주요내용		1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호의안 : 사내이사 유재순 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 추경수 선임의 건 제1-3호 의안 : 기타비상무이사 요시모리 야스하루 선임의 건 2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 3호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유재순	1957-11	3	재선임	현) 미창석유공업(주) 대표이사
요시모리 야스하루	1970-01	3	신규선임	현) JXTG Nippon Oil & Energy Corp. 윤활유 컴퍼니 윤활유판매부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
추경수	1958-01	2	신규선임	유진실업(주)대표이사	-