AMOGREENTECH Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2023

아모그린텍/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	09:00
2. 장소		경기도 김포시 태장로795번길 151(장기동) 베니키아 레스트호텔
3. 의안 주요내용		- 제 1호 안건: 제19기 정기주주총회 소집의 건 1.보고사항: (1)감사보고 (2)영업보고 (3)외부감사인 선임보고 (4)내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의의안: 제1호 의안: 제 19기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 -제2-1호 : 사외이사 김창남 재선임의 건(사외이사1인) 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김창남	1956-03	3년	재선임	1999~2005 국세청 감사관실 감사팀장 2009~2009 강릉세무서장 2010~2011 남양주세무서장 2012~2014 동안양세무서장 2015~현재 세무사	해당없음