Green pine tree Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2023

피에이치씨/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		미정
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제25기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 신영준 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 정진국 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신영준	1972-11	3	신규선임	2022.11-현재 ㈜애니파이브 경영지원실 상무 2021.01-2022.10 ㈜에이아이더뉴트리진 경영관리본부 이사 2017.01-2020.12 ㈜랩지노믹스 기획팀장	-
정진국	1972-08	3	신규선임	2020.06-현재 아일수지공업㈜ 관리 총괄 2007.04-2018.08 ㈜세중 회계 팀장 2000.06-2007.03 ㈜한화투어몰 회계팀 근무	-