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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2023

대호특수강/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 11시
2. 장소		경남 양산시 산막공단북4길 13(산막동) 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 영업 보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제35기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) ① 제3-1호 의안 : 사내이사 최영민 신규선임의 건 ② 제3-2호 의안 : 사내이사 변태용 신규선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 이번 정기주주총회에서는 전자투표를 채택하였습니다. 따라서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있습니다. 나. 코로나바이러스감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 적극 권장 드립니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최영민	1965-12	3년	신규선임	(현)(주)영흥 대표이사
변태용	1972-12	3년	신규선임	(주)영흥 관리팀 (현)(주)대호특수강 이사