EMKOREACo.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2023

이엠코리아/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		경남 창원시 성산구 웅남로 767번길 이엠코리아(주) 창원사업장 본관 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		□ 제20기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제20기(2022년1월1일 ~ 2022년12월3 1일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성됨
※관련공시	2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정