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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2023

파워넷/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	12:00
2. 장소		서울특별시 금천구 두산로 70 현대지식산업센터 A동 지하2층 세미나실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 3) 감사보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제30기(2022.1.1~2022.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 : 사내이사 김상우 선임의 건 (재선임) 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 (신규선임_추후확정) 제3호 의안 : 상근 감사 선임의 건 제3-1호 : 감사 김현범 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 사외이사 후보는 확정되는 즉시 재공시할 예정입니다. - 부의안건 제1호 의안(제30기 재무제표 승인의 건)은 상법 제449조2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제44조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하면 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시	2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상우	1972-08	3	재선임	- 연세대학교 경영대학원 졸업 - 해태그룹 기획실 - 이투데이 발행인 겸 대표이사 - (주)위지트 대표이사 - (주)티사이언티픽 대표이사 - (주)아이즈비전 대표이사 - (주)메디프론디비티 대표이사 - (주)파워넷 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김현범	1984-08	3	재선임	상근	- 동국대학교 졸업 - (주)라피크 경영총괄