KYUNGDONG INVEST CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2023

경동인베스트/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		경기도 성남시 분당구 수내로46번길 4 경동빌딩 9층 회의실
4. 의안 주요내용		□ 제46기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운용실태보고 2.부의안건 제1호 의안: 제46기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 1주당 예정 현금배당 750원 제2호 의안 : 정관 변경(안) 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제3-1호: 사내이사 손원락 선임의 건 제3-2호: 사내이사 정승진 선임의 건 제3-3호: 기타비상무이사 나윤호 선임의 건 제3-4호: 사외이사 이기열 선임의 건 제4호 의안 : 상근감사 최병선 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 사항은 정기주주총회에서 일부 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손원락	1977-11	2	재선임	- 경기대학교 - (현)㈜경동홀딩스 사내이사 - (현)㈜경동 기타비상무이사 - (현)㈜경동도시가스 기타비상무이사
정승진	1975-03	2	재선임	- 연세대학교 경영학과 - 삼일회계법인 - ㈜경동홀딩스 기획조정실 - ㈜경동건설 비상근감사 - (현)㈜경동 비상근감사
나윤호	1966-08	2	재선임	- 서울대학교 국제경제학과 - Wharton School MBA - 대우그룹 기조실 - Boston Consulting Group - ㈜셀빅 부사장 - ㈜코오롱 상무 - (현)경동도시가스 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이기열	1962-03	2	재선임	- 경희대학교 경영대학원 - 중부지방국세청 납세자보호담당관 - 국세청 심사2담당관 - (현)월드세무법인 대표	월드세무법인 대표

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최병선	1974-12	3	신규선임	상근	- 고려대학교 경제학과 - 삼일회계법인 - SK증권 PE사업부 관리팀장 - 에스케이에스프라이빗에쿼티 대체투자사업부 본부장 - 에스케이에스크레딧 투자본부장