ASTA Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2023

아스타/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 수원시 영통구 광교로 145 1층, 컨퍼런스룸2(이의동, 차세대융합기술연구원 A동)
3. 의안 주요내용		가.보고사항 : 제 17기(2022.01~2022.12.31)감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 -의안 제1호: 제17기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -의안 제2호 :이사 선임의 건 제2-1호 :사내이사 후보 박종완 -의안 제3호 :이사 보수한도 승인의 건 -의안 제4호 :감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박종완	1970-02	3년	신규선임	- 96.08 고려대학교 경영학 석사 - 97.06~05.05 P&G 코리아 재경본부 - 05.07~14.04 이베이 코리아 재경본부 - 14.02~16.05 샤넬 코리아 재무회계부 이사 - 16.11~18.05 바이소프트/컴파렉스 코리아 CFO - 18.05~18.08 모바일티씨에스/아슈리온 코리아 CFO - 18.11~현재 (주)아스타 CFO