POSCO STEELEON Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2023

포스코스틸리온/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-21
3. 장소		포스코스틸리온 본사 2층 대회의실 - 경북 포항시 남구 철강로 173
4. 의안 주요내용		[보고 사항] ① 제35기 감사보고 ② 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고 ③ 제35기 영업보고 [결의 사항] ① 제1호 의안 : 제35기 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 . 제3-1-1호 : 후보자 윤양수 선임의 건 . 제3-1-2호 : 후보자 김경식 선임의 건 - 제3-2호 : 기타 비상무이사 선임의 건 (후보자 : 김상용) - 제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 이영민) ④ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤양수	1963-12	1	재선임	'20.1 現 포스코스틸리온 사장 '19.1 前 포스코 자동차소재마케팅실장 '14.3 前 포스코 베트남 법인장 '13.3 前 포스코 자동차강판판매그룹장
김경식	1964-12	1	신규선임	'23.1 現 포스코스틸리온 경영기획실장 '20.1 前 포스코ICT 경영기획실장 '17.3 前 포스코차이나 부장 '14.3 前 포스코 IR그룹장
김상용	1967-05	1	신규선임	'23.1 現 포스코 경영기획실장 '22.1 前 포스코에너지 경영기획실장 '20.1 前 포스코케미칼 기획재무실장 '17.6 前 포스코 감사기획그룹장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이영민	1965-01	2	신규선임	'22.9 前 한국벤처투자 대표이사 '19.1 前 윤민창의투자재단 이사 '19.1 前 서울대학교 경영대학 산학협력 교수 '14.1 前 알바트로스인베스트먼트 대표이사	없음