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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2023

플라즈맵/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	10:00
2. 장소		대전광역시 유성구 과학로 125, 생명공학연구원 코빅동 2층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제8기 연결재무제표 및 별도 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건(사업목적 추가, 관계법령 개정반영 등) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 윤삼정 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 전형진 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 비상근감사 장민석 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(15억원) 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(3천만원) 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주주총회 결의과정에서 변경될수 있습니다. - 제8기 정기주주총회에는 전자투표제도를 도입하여 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권 행사가 가능합니다. 주주님들께서는 추후 주주총회소집공고를 통하여 안내될 방법에 따라 전자투표를 활용하실 수 있습니다.
※관련공시	2022-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤삼정	1984-10	3	신규선임	서울대 화학생물공학 학사 Modu Communications COO SK이노베이션 BCG 컨설팅 이사 플라즈맵 사외이사 현) 플라즈맵 COO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전형진	1981-08	3	신규선임	서울대학교 경영학 학사 동양종합금융증권 동양자산운영 마이에셋자산운영 NH투자증권 현) NH헤지자산운영 선임운용역	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장민석	1981-02	3	신규선임	비상근	성균관대학교 경영학 학사 삼일회계법인 회계감사팀 삼덕회계법인 회계감사팀 가현회계법인 회계감사팀 현) 세연회계법인 회계감사팀 공인회계사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 벤처사업 관련 지분출자 및 투자 1. 생명과학 분야 연구, 개발, 생산 및 투자 1. 위성시스템 체계(위성본체, 탑재체, 지상장비 등) 개발, 제조, 가공, 조립, 시험 및 판매업 1. 위성시스템을 이용한 서비스의 개발 및 판매업 1. 우주비행체 관련 부품, 기계기구류, 및 전기전자류의 개발, 제조, 가공, 조립 및 판매업 1. 부동산 임대업 1. 위 각호와 관련되거나 필요하거나 부수되는 일체의 사업 및 투자		- 투자업 추가 - 위성용 플라즈마 이온 엔진 관련업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1. 전기, 전자 관련 기계 제조, 판매, 서비스 및 수출입업	1. 전기, 전자 관련 기계·기구·기기 제조, 판매, 서비스 및 수출입업	- 향후 미용기기의 개발, 판매를 위하여 구체적으로 명시
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31