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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2023

대모/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 시흥시 엠티브이26로 58번길 56, 3층 강당
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 [부의안건] - 제1호 의안: 제34기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 : 사업목적 추가에 따른 정관 변경 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 (1) 제3-1호 의안: 사내이사 후보 이원해 선임의 건 (2) 제3-2호 의안: 사내이사 후보 이병기 선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 의안에 대한 상세내용은 주주총회소집통지서 및 별도 공시하는 주주총회소집공고사항을 참고 하시기 바랍니다. - 이사 선임 후보인 이원해, 이병기는 현재 당사의 대표이사 및 부회장으로 재직 중이며,금년 주주총회 개최일에 재선임 될 예정입니다. - 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)를 이유로 장소 변경 등이 발생할 수 있으며 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한은 대표이사에게 위임함.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이원해	1956-12	3년	재선임	- 現 대모엔지니어링 대표이사(89.06~현재)
이병기	1961-06	3년	재선임	- 現 대모엔지니어링 부회장(89.06~현재)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	전자상거래를 통한 통신판매업		- 홈페이지를 통해 온라인 판매 활성화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-