HIZEAERO Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2023

하이즈항공/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-23
시간	09:00
2. 장소		경상남도 진주시 정촌면 산업로 111번길 18 하이즈항공 진주사업부 1층 강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 제22기 감사보고 2) 제22기 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제22기(2022.1.1.~2022.12.31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의건 제2-1호 의안 : 사내이사 하상헌 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 김용성 재선임의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. 2) 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거, 제22기 정기주주총회에서도 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다.(제20기 정기주주총회부터 전자투표제도 시행중임.) 3) 주주총회와 관련한 자세한 사항(전자투표 참여 방법 포함)은 추후 공시할 주주총회소집공고를 참고하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
하상헌	1960-02	3	재선임	2001.11 ~ 현재 하이즈항공 대표이사 2010.06 ~ 2013.12 흥진항공 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용성	1961-01	3	재선임	2020.03 ~ 현재 하이즈항공 사외이사 2017.06 ~ 2019.12 기아자동차 인도법인판매실장/상무 1985.09 ~ 2011.11 현대자동차 이태리법인 법인장	-