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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2023

세보엠이씨/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 서초구 바우뫼로 12길70, 3층 거문고홀
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영 실태보고 라. 외부감사인 선임보고 2. 결 의 사 항 제1호 의안 : 제45기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 권준범 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 4-1호 의안 : 감사위원회 위원 이석호 선임의 건 4-2호 의안 : 감사위원회 위원 권준범 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정창화 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제49조의 규정에 따라 회사의 재무상태 및 경영 성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회 당일 보고사항으로 진행될 수 있습니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권준범	1969-03	3	신규선임	-한양대학교 공과대학 졸업 -Texas Tech 건축대학 박사 -現 세종대학교 건축학과 정교수	-
정창화	1974-02	3	신규선임	-Georgetown University 석사 -University of Western Ontario 박사 -前 고려대학교 경영전문대학원 부원장 -現 한국국제경영관리학회 부회장 -現 고려대학교 경영대학 정교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이석호	1943-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 대교산업 근무 - 국회사무처 건설국 근무 - 대림산업 근무 - 삼우종합건축사사무소 대표 - 삼우종합건축사사무소 상근 및 비상근 고문
권준범	1969-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-한양대학교 공과대학 졸업 -Texas Tech 건축대학 박사 -現 세종대학교 건축학과 정교수
정창화	1974-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-Georgetown University 석사 -University of Western Ontario 박사 -前 고려대학교 경영전문대학원 부원장 -現 한국국제경영관리학회 부회장 -現 고려대학교 경영대학 정교수