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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2023

아세아/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-23
3. 장소		서울특별시 강남구 논현로 430 (역삼동 726) 아세아타워 1층 본사 대강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제 58 기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 이훈범 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 이인범 선임의 건 2-3호 의안 : 사내이사 오기호 선임의 건 2-4호 의안 : 사외이사 최인석 선임의 건 2-5호 의안 : 사외이사 김주연 선임의 건 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. 코로나19 감염증 확산 방지를 위해 주주님께서는 가급적 전자투표를 통한 비대면적 의결권 행사를 고려 부탁드립니다. 나. 코로나19 바이러스 확산등의 긴급사항으로 장소 및 일정에 변경이 있는 경우, 회사 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템 등을 통해 지체 없이 안내하도록 하겠습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이훈범	1969-01	2	재선임	(전)아세아시멘트(주) 대표이사 사장 (전)한라시멘트(주) 대표이사 사장 (현)아세아시멘트(주) 회장 (현)한라시멘트(주) 회장 (현)아세아(주) 회장
이인범	1971-03	2	신규선임	(전)아세아제지(주) 대표이사 사장 (현)아세아제지(주) 부회장 (현)아세아시멘트(주) 부회장 (현)아세아(주) 부회장
오기호	1963-05	2	재선임	(전)안진회계법인 공인회계사 (전)아세아시멘트(주) 상임감사 (현)아세아시멘트(주) 전략담당임원 (현)아세아(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최인석	1975-08	2	신규선임	(전)경찰청 기획조정관리실 과장 (현)법무법인 율촌 변호사	-
김주연	1978-01	2	신규선임	(전)대한항공(주) 법무실 (전)공정거래위원회 (현)법무법인 세종 변호사	-