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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2023

압타머사이언스/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15,NS동 1층 대강당(삼평동, 판교벤처세븐밸리)
3. 의안 주요내용		□ 제12기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제12기(2022.01.01.~2022.12.31.) 사업연도에 대한 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생 시 정상적인 주주총회 개최가 불가능하다고 판단되는 경우, 이사회 위임에 의거하여 대표이사가 주주총회 개최 일정 및 장소를 변경할 수 있음
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한동일	1959-09	3	재선임	- KAIST 화학 석/박사 - ㈜SK 대덕기술원 P-project (의약연구팀장) - ㈜SK NJ 의약사업부 (사업개발임원) - 포스텍/포스코 바이오 TFT - 現 ㈜ 압타머 사이언스 대표이사
이철환	1973-10	3	신규선임	- 한국외대 재무회계 (석사) - 한양대 경영학 (박사) - JW생명과학, 대교,엠케이전자 근무 - 現 ㈜압타머사이언스 경영지원실장