Mcnulty Korea Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2023

한국맥널티/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 10:00
2. 장소		충청남도 천안시 서북구 성환읍 연암율금로 42 한국맥널티(주) 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제26기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 이상혁 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 전자투표 안내 - 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 결의 하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이 상 혁	1968-11	3년	신규선임	-93.02 홍익대 컴퓨터공학 학사 -97.07~00.01 가산전자 선임연구원 -03.09~07.05 한국맥널티 제약부 -08.03~13.07 한국맥널티 해외사업부 -19.03~한국맥널티 생산본부 상무이사