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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2023

카스/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 8시 30분
2. 장소		경기도 양주시 광적면 그루고개로 262 본사 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제40기(2022.1.1~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표, 및 연결재무제표, 이익잉여금처 분계산서(안) 승인의 건- 이익잉여금처분 중 현금배당(주당 10원) 포함. 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 사내이사선임의 건(2인) 제3-1호의안 : 이사후보 전종일 제3-2호의안 : 이사후보 정영호 제4호의안 : 사외이사선임의 건(2인) 제4-1호의안 : 이사후보 김기학 제4-2호의안 : 이사후보 김정식 제5호의안 : 감사위원선임의 건(2인) 제5-1호의안 : 이사후보 김기학 제5-2호의안 : 이사후보 김정식 제6호의안 : 이사보수 한도 승인의 건(50억)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전종일	1973-02	3	재선임	(주)카스 영업부문장 (주)카스 경영관리부문장 (주)카스 전무이사
정영호	1961-05	3	신규선임	(주)카스 영업이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김기학	1961-07	3	신규선임	전 농협 감사부 팀장 전 농협 감사부 국장	해당사항없음

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김정식	1948-05	3	신규선임	김정식세무사사무소 소장	해당사항없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김기학	1961-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	전 농협 감사부 팀장 전 농협 감사부 국장

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김정식	1948-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	김정식세무사사무소 소장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	41. 기계가스설비공사업(주력분야:기계설비공사)		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-