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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2023

오스템/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		충남 천안시 동남구 수신면 수신로 739 본사 2층 강당
3. 의안 주요내용		제33기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 ⑤ 연결 및 별도 재무제표 보고 나. 부의안건 : 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (김정우) 제1-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (유영상) 제1-3호 의안 : 비상근이사 선임의 건 (공태현) 제2호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제33기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정우	1948-09	3	재선임	오스템 대표이사
공태현	1980-03	3	신규선임	현 바디프랜드 기획조정실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유영상	1948-08	3	신규선임	서울대 공과대학 교수역임 자동차부품연구원 원장 역임	-