ILSUNG IS CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2023

일성신약/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-24
3. 장소		서울특별시 용산구 청파로74 용산전자랜드 신관 2층 랜드홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제63기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 주식분할 및 정관 일부 변경의 건 제2-1호 : 주식분할의 건 제2-2호 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 김병화) 제3-2호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 윤종욱) 제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 손창완) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 : 손창완) - 제5호 의안 : 임원의 퇴직금지급규정 승인의 건 - 제6호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김병화	1958-06	3	신규선임	경북대 생물학과 졸업 전 GC녹십자 부사장 현 일성신약 부회장
윤종욱	1986-04	3	재선임	美 Pace Univ. 졸업 현 일성신약 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손창완	1973-06	3	재선임	연세대 대학원 법학과 졸업 전 연세대법학전문대학원교수 현 연세대 공익법률지원센터 소장	해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
손창완	1973-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	연세대 대학원 법학과 졸업 전 연세대법학전문대학원교수 현 연세대 공익법률지원센터 소장