KYUNG DONG NAVIEN CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2023

경동나비엔/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		경기도 평택시 추담로 110, 경동인재개발원 콘덴싱홀
4. 의안 주요내용		<보고 사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의 안건> - 제1호 의안: 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 - 제3호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 후보자 김도윤) - 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나19 등의 우발상황 발생으로 인한 일시, 장소, 의장 대행 등 세부 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며 변경 시 즉시 정정공시 예정임. - 상법 제368조의4에 따른 전자적 방법으로 의결권 행사가 가능하며 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정임.
※ 관련공시	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김도윤	1963-04	3	재선임	상근	·학력: 한양대학교(학사) ·경력 : 현대자동차(주) 비전경영실장 ('15.01 ~'18.12) : (주)경동나비엔 상근감사 ('20.03 ~ 현재)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 창고보관업 - 방문판매업, 통신판매업, 전화권유판매업 및 이에 부수한 서비스업 - 주택 및 다중이용시설 관련 설비 유지관리 서비스업		사업다각화를 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-