YEONGHWA METAL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2023

영화금속/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-23
3. 장소		경남 창원시 진해구 남의로 57 당사 1층 대회의실
4. 의안 주요내용		1.보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 (1) 제1호 의안:제46기(2022.01.01～2022.12.31)재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함)승인의 건 (2) 제2호 의안:이사보수한도 승인의건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-