Lake Materials Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2023

레이크머티리얼즈/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		세종특별자치시 전의면 산단길 22-144, 사무동 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		제6기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,감사인선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2호-1 의안 : 김진동 사내이사(재선임) 제2호-2 의안 : 남일남 사내이사(재선임) 제2호-3 의안 : 조영락 사외이사(재선임) 제3호 의안 : 이사보수지급한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수지급한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김진동	1966-10	3년	재선임	前)대림산업 대덕연구소 前)(주)디엔에프 부사장 現)(주)레이크머티리얼즈 대표이사
남일남	1967-06	3년	재선임	前)(주)금호폴리캠 前)(주)한국실리콘 現)(주)레이크머티리얼즈 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조영락	1966-02	3년	재선임	前)LG생명과학 선임연구원 現)(주)레이크머티리얼즈 사외이사	現)(주)레고켐바이오 부사장