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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2023

미코/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 안성시 공단2로 23, 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제24기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명 선임) 제3-1호 의안 : 사내이사 전선규 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 하태형 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 최운화 선임의 건 제4호 의안 : 상근감사 이광열 선임의 건(감사 1명 선임) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금규정 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법 시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제24기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. - 제24기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전선규	1958-04	3년	재선임	現) 미코 사내이사 前) 미코 대표이사
하태형	1958-12	3년	신규선임	現) 미코파워 대표이사 前) 미코 대표이사 前) 현대경제연구원 원장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최운화	1960-01	3년	신규선임	現) Quantum Advisors, LLC CEO 前) 유나이티드 비즈니스 은행 지점장 前) 윌셔스테이트은행 은행대출 최고잭임자	Quantum Advisors, LLC CEO

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이광열	1955-10	3년	신규선임	상근	前) DB 금융투자 CFO 前) DB 금융투자 인사담당, 준법감시인

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	21. 세라믹 제품 및 세라믹 제품 제조 장비의 개발, 제조 및 판매 22. 고체전해질 관련 원부자재, 부품, 장비의 개발, 제조 및 판매 23. 방열기판 관련 원부자재, 부품, 장비의 개발, 제조 및 판매 24. 기타 특수목적 적용기계, 부품 제조 및 판매		신사업의 주요 사업목적 반영
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
16. 무역업(반도체, 디스플레이 및 전자제품 제조용 장비, 원부자재 부품의 수출입) 17. 반도체, 디스플레이 및 전자제품 제조용장비, 원부자재, 부품 제조업 18. 반도체, 디스플레이 및 전자제품 제조용장비, 원부자재, 부품의 보수 서비스업 19. 반도체, 디스플레이 및 전자제품 제조용장비, 원부자재 부품의 도소매업 20.반도체, 디스플레이 관련 정밀부품의 정밀세정 및 재생업	16. 무역업(반도체, 디스플레이, 태양광, 열처리 및 전자제품 제조용 장비, 원부자재 부품의 수출입) 17. 반도체, 디스플레이, 태양광, 열처리 및 전자제품 제조용장비, 원부자재, 부품 제조업 18. 반도체, 디스플레이, 태양광, 열처리 및 전자제품 제조용장비, 원부자재, 부품의 보수 서비스업 19. 반도체, 디스플레이, 태양광, 열처리 및 전자제품 제조용장비, 원부자재, 부품의 도소매업 20.반도체, 디스플레이, 태양광, 열처리 및 전자제품 관련 정밀부품의 정밀세정 및 재생업	신사업의 주요 사업목적 반영
사업목적 삭제	-		-