Welcron Company Limited

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2023

웰크론/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 구로구 디지털로27길 12, (주)웰크론 본사 식당
3. 의안 주요내용		보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 부의안건 제1 호 의안 : 제31기 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 제2 호 의안 : 이사 선임의 건(3명) 제2-1 호 의안 : 사내이사 신정재 선임의 건(재선임) 제2-2 호 의안 : 사내이사 정성식 선임의 선(재선임) 제2-3 호 의안 : 사외이사 장 혁 선임의 건(신규선임) 제3 호 의안 : 상근감사 송영섭 선임의 건(재선임) 제4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 정기주주총회에서는 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할 수 있습니다.(전자투표제도 시행)
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신정재	1965-02	3	재선임	現) 웰크론 사장 現) 웰크론헬스케어 사장
정성식	1968-05	3	재선임	前) 금강화섬 근무 現) 웰크론 재경본부장 現) 웰크론한텍 경영기획본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장혁	1961-01	2	신규선임	前) 국방대학교 안보대학원 초빙교수 現) 한국안보정책 연구소장 現) 국민대학교 정치대학원 겸임교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송영섭	1961-09	3	재선임	상근	現) 웰크론 감사 現) 웰크론한텍 감사