REMED CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2023

리메드/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 84(연제리) (주)리메드 오송공장 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건 (2022.1.1.~ 2022.12.31.) 제1-1호 의안 : 제20기 별도 재무제표 승인의 건 제1-2호 의안 : 제20기 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권민성	1990-04	3년	신규선임	삼일회계법인 Assurance/Deal Los ('15.12~'21.09) 키움프라이빗에쿼티 투자2본부 ('21.09~현재)