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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2023

카페24/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 동작구 보라매로5길 15 전문건설회관 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		제24기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2.의결사항 ○ 제1호 의안 : 제24기('22.01.01~'22.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 이재석 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재석	1968-01	3년	재선임	현) 카페24㈜ 대표이사 전) 한국코트웰(주) 연구원 한국네트워크비즈니스컨설팅 대표

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-