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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2023

후성/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-27
3. 장소		경기도 화성시 팔탄면 현대기아로 72-37 (주)후성 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제 1호 의안: 제 17기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 *현금배당 결정 -> 보통주 액면가 4% (주당 20원) 제 2호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제 3호 의안: 정관 일부 변경의 건 제 4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제 5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송충식	1960-02	3	신규선임	상근	前현대제철 재경본부장(CFO,부사장)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-