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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2023

다보링크/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 안양시 동안구 벌말로 112(관양동) (주)다보링크 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		제04기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제04기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조 2 및 회사정관 제53조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 코로나19 감염의 재확산 등으로 비상상황 발생시 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경은 대표이사에게 모든 권한을 위임하고, 홈페이지 또느 전자공시를 통해 안내할 예정입니다.
※관련공시	2022-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정