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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2023

국보/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-02-28

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-12-15
3. 정정사유	임시주주총회 일정 및 의안 확정에 따른 정정의 건
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 일시	2023-03-17, 09:00	2023-03-29, 10:00
4. 의안 주요내용	가. 부의안건: 미정 (추후 확정 예정)	가. 부의안건: 1) 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건(주식병합에 따른 액면가액 변경)
6. 기타투자판단과 관련한 중요사항	- 권리주주 확정 기준일: 2023년 01월 02일 - 상기 4. 의안 주요내용 중 부의안건은 추후 확정시 재공시 예정입니다.	- 권리주주 확정 기준일: 2023년 01월 02일

- 임시주주총회 일정 및 의안 확정에 따른 정정의 건

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		부산광역시 수영구 광남로42, 국보빌딩 7층 회의실
4. 의안 주요내용		가. 부의안건: 1) 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건(주식병합에 따른 액면가액 변경)
5. 이사회결의일(결정일)		2022-12-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	3
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 권리주주 확정 기준일: 2023년 01월 02일
※ 관련공시	2022-12-15 주주총회소집결의 2023-01-12 주주총회소집결의 2023-02-09 주주총회소집결의 2023-02-28 주식병합 결정