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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2023

이루온/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 보정동 427 드림파크 컨퍼런스홀
3. 의안 주요내용		○보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고 ○부의 안건 ＊제1호 의안 : 제25기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함) ＊제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 :사내이사 이영성 선임의 건 ＊제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ＊제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이영성	1967-10	3	재선임	대우통신(주) L&H Korea 現㈜이루온 대표이사