KISCO Holdings Corp.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2023

KISCO홀딩스/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-24
3. 장소		경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12 본사 3층 강당
4. 의안 주요내용		가) 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나) 부의안건 제1호 의안 : 제67기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 1주의 배당금 600원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 장세홍 (사내이사) - 제2-2호 의안 : 이병제 (사내이사) - 제2-3호 의안 : 문종인 (사내이사) - 제2-4호 의안 : 김동회 (사외이사) - 제2-5호 의안 : 박경환 (사외이사) 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 김동회 - 제3-2호 의안 : 박경환 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 김월기) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (20억원) (단, 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 정관 제43조에 따른 요건이 충족될 경우 이를 이사회에서 심의 및 승인하고 주주총회에서 보고할 수 있음)
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 당사는 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 확정하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 확정 이사회 결의(예정)일 : 2023.3.17 2) 당사의 감사위원은 전원 사외이사입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장세홍	1966-10	2	재선임	現:한국철강(주) 회장 現:KISCO홀딩스(주) 대표이사 회장
이병제	1959-07	2	재선임	現:한국철강(주) 기획전략부문장 부사장 現:KISCO홀딩스(주) 대표이사 부사장
문종인	1953-05	2	재선임	現:한국철강(주) 대표이사 사장 現:KISCO홀딩스(주) 재정본부장 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동회	1969-10	2	재선임	現:서우회계법인 전무이사 現:HSD엔진(주) 사외이사 現:KISCO홀딩스(주) 사외이사	HSD엔진(주) 사외이사
박경환	1963-01	2	재선임	現:박경환 법률사무소 변호사 現:KISCO홀딩스(주) 사외이사	-
김월기	1960-01	2	신규선임	前:한국은행 / 한국산업은행 근무 前:삼일회계법인 본부장 現:우송세무회계 대표	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김동회	1969-10	2	재선임	사외이사인 감사위원	現:서우회계법인 전무이사 現:HSD엔진(주) 사외이사 現:KISCO홀딩스(주) 사외이사
박경환	1963-01	2	재선임	사외이사인 감사위원	現:박경환 법률사무소 변호사 現:KISCO홀딩스(주) 사외이사
김월기	1960-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	前:한국은행 / 한국산업은행 근무 前:삼일회계법인 본부장 現:우송세무회계 대표