JB FINANCIAL GROUP CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2023

JB금융지주/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-30
3. 장소		전북 전주시 덕진구 백제대로 566 (주)JB금융지주 본점 3층 강당
4. 의안 주요내용		※ 의안 및 주요내용 제1호 의안 : 제10기(2022년도) 재무제표, 연결재무제표 및 이익배당 승인의 건 제1-1호 의안 : 제10기(2022년도) 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건 제1-2호 의안 : 제10기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제1-2-1호 의안 : 보통주 현금배당 주당 715원 제1-2-2호 의안 : 보통주 현금배당 주당 900원(주주제안) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 임기제한 규정 개정(제37조) 제2-2호 의안 : 배당절차 개선(제56조) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 3명) 제3-1호 : 사외이사 후보자 유관우 제3-2호 : 사외이사 후보자 성제환 제3-3호 : 사외이사 후보자 김기석(주주제안) 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) - 감사위원이 되는 사외이사 후보자 이상복 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명) 제5-1호 : 사외이사인 감사위원 후보자 유관우 제5-2호 : 사외이사인 감사위원 후보자 성제환 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	7
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 제10기 정기주주총회 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시예정인「주주총회 소집공고」및「의결권대리행사권유 참고서류」를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유관우	1954-02	1	재선임	- 금융감독원 부원장보(前) - 금융발전심의위원회 위원(前) - 김앤장 법률사무소 고문(現)	-
성제환	1953-08	2	재선임	- 원광디지털대학교 총장(前) - 원광대학교 경제학부 교수(前) - 익산시 문화도시 추진위원회 위원장(現)	전북은행장학문화재단(이사)
이상복	1964-07	1	재선임	- KB저축은행 사외이사(前) - 예금보험공사 경영평가위원(前) - 동아송강회계법인 파트너 회계사(現)	동아송강회계법인(Partner) 학교법인 덕성학원(감사)
김기석	1969-07	2	신규선임	- Bank of America N.A. 서울대표 및 한국 Global markets 대표(前) - Australia New Zealand Bank 한국대표(前) - 주식회사 크라우디 대표이사(現)	(1) 주식회사 크라우디(대표이사) (2) 비전인베스트먼트(주)(사외이사) (3) (주)대박브라더스(감사) (4) 크라우디에셋(주)(감사) (5) (주)한국디지털자산수탁(감사) * (2)~(5) 법인의 경우 2023년 2월 13일 사직서 제출 및 2023년 3월 정기주주총회 이전 사임등기 예정

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
유관우	1954-02	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 금융감독원 부원장보(前) - 금융발전심의위원회 위원(前) - 김앤장 법률사무소 고문(現)
성제환	1953-08	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 원광디지털대학교 총장(前) - 원광대학교 경제학부 교수(前) - 익산시 문화도시 추진위원회 위원장(現)
이상복	1964-07	1	재선임	사외이사인 감사위원	- KB저축은행 사외이사(前) - 예금보험공사 경영평가위원(前) - 동아송강회계법인 파트너 회계사(現)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-